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着手加密货币监管:细数美国财政部今年以来的态度与举措


​​当提到哪国的监管渗入对于加密行业最具影响力,毫无疑问是美国。至于当下美国之内最具权势的部门不是SEC(美国证券交易委员会),也不是美联储,而是美国财政部。

 

今年3月,美国白宫公布了一项关于加密货币监管的新行政命令,名为《关于确保负责任地发展数字资产的行政命令》。

 

其中,该命令将首次提及要求“官方全员”(whole of goverment)针对加密资产及技术的风险与利弊进行评估。

 

第一要求便是指示财政部和其他机构合作伙伴评估和制定政策建议来保护美国消费者、投资者和企业,以解决不断增长的数字资产行业和金融市场变化对消费者、投资者、企业和公平经济的影响。


此时,也正值俄乌冲突开始阶段,美国财政部通过新规,禁止美国人向俄罗斯寡头和实体提供任何支持,包括通过使用数字货币或资产进行交易,同时要求要求币安 、FTX和Coinbase屏蔽受制裁的人员和地址。这项操作也打响了美国财政部利用职权打响2022年对于加密监管渗入的第一枪。

 

3月底,美国财政部再次发布阻止俄罗斯通过虚加密货币规避制裁的指导方针,说明加密货币也应全面纳入针对俄罗斯实施的经济制裁中。同时,美国财政部也表达了自己的强硬态度:

“我们想向加密货币交易所、金融机构、个人以及任何可能帮助俄罗斯利用和逃避制裁的人明确表示,我们将追究你的责任,我们会找到你”。美国财政部副部长Wally Adeyemo表示。

 

值得注意的是,美国财政部对外实行制裁的主角为下设海外资产控制办公室(OFAC),OFAC的使命在于管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁。如今,该部门逐渐将国家制裁的手段渗透入了无国界的加密领域。


之后,美国财政部再次制裁了俄罗斯比特币矿商BitRiver、Ronin跨链桥攻击幕后黑手朝鲜黑客组织Lazarus的相关以太坊地址以及混币协议Tornado Cash等。一系列的制裁行动也将加密行业的抗审查性思考提升到了一个新的高度。

 

在执行种种制裁行动后,美国财政部还正努力解决与非托管钱包相关的风险。社区推断,从潜在监管动作来看,通过控制区块网络验证者节点来阻止相关地址交易或是解决方案之一。以以太坊为例,有超过66%的信标链验证者将遵守美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)规定。

 

此外,美国财政部还表达了对非银行机构发行稳定币持开放的态度。可以预见的是,利用美元稳定币再次将美元影响力辐射到全球每个角度也有利于美元霸权的巩固。

 

出于对美国白宫的回应,7月份,美国财政部发布《数字资产国际参与框架》情况说明书。

 

该框架以《确保负责任地发展数字资产的行政命令》中规定的美国主要政策目标为指导,并为反映财政部工作的国际方面而量身定制:

 

通过推广反映美国价值观的技术和监管标准,保护美国和全球的消费者、投资者和企业;

保护美国和全球金融稳定,降低系统性风险;

减轻滥用数字资产带来的非法金融和国家安全风险,并应对外国对手推动标准和促进其协议的努力;

加强美国在全球金融体系以及技术和经济竞争力方面的领导地位,包括通过负责任地发展支付创新和数字资产以及推进符合美国价值观的技术和监管标准;

促进获得安全和负担得起的金融服务;

通过推进增加共享学习的研究和关系,支持促进负责任地开发和使用数字资产的技术进步。

 

总体来看,牢牢掌握加密制裁权、建立美国为准的技术标准以及监管标准是美国的首要目标。不浪费每一次技术变革所带来的创造力,在Web3以及加密领域,美国或再次占据国际领导权,这也值得每个国家警惕。

 

作者:时江

编辑:XL

 

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