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Tornado Cash被制裁后的加密之路怎么走?

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近日,混币协议Tornado Cash被制裁事件引发了一系列连锁反应。

 

无论是中心化公司还是去中心化链上协议纷纷跟随,由此引发了加密行业关于抗审查性的大辩论。

 

USDC发行方Circle率先响应,当即冻结涉事钱包地址上的USDC,用户信任度的粉碎直接破灭了USDC近期欲要弯道超车USDT的势头。而DeFi两大龙头应用Uniswap和Aave也意外封禁了相关地址,去中心化发展的逻辑再次遭遇用户质疑。

 

更重要的是,有行业人士指出美国未来可能就基础层协议(以太坊、比特币)进行审查,无孔不入的监管渗入或对加密行业造成毁灭性伤害。

 

下一步,如何提高行业抗审查性的研究势必会提高到一个新的高度。

 

美制裁Tornado Cash引发站队

 

2022年监管对于加密行业的冲击,从美国财政部制裁混币协议Tornado Cash开始。

 

8月8日,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)发布官方公告表示,将Tornado Cash纳入制裁名单(SDN),包括其网站以及多个以太坊和USDC钱包地址。更重要的是,所有美国个人和实体都被禁止与Tornado Cash,或任何与该协议绑定的以太坊钱包地址进行交互。国家层面的封杀也直接扼杀了Tornado Cash的前途。

 

作为美国最合规的稳定币服务商,USDC发行方Circle自然走在了跟随制裁的最前线,直接冻结了相关以太坊地址的USDC资产。

 

紧接着,各个机构与组织开启行动。Tornado Cash联合创始人Roman Semenov的个人GitHub帐户被停用,个人存储库也被关闭;Tornado Cash治理论坛被关闭;Tornado Cash 的Discord服务器被删除。加密API和节点基础设施提供商Infura和Alchemy则是关闭从其前端对Tornado Cash的RPC的调用支持。

 

dYdX屏蔽了与Tornado Cash有资金关联的相关账户;去中心化RPC协议Pocket Portal禁止与Tornado Cash相关受制裁地址进行交互;Aave与Uniswap前端开始对Tornado Cash相关联地址进行封禁;Kraken也将阻止与Tornado Cash地址相关的交易。

 

荷兰财政信息和调查服务局(FIOD)在阿姆斯特丹更是逮捕了Tornado Cash开发者Alexey Pertsev。因无法与美国抗衡,并且贡献者害怕被起诉,Tornado Cash DAO多重签名已关闭DAO,多签钱包也被删除,DAO资金全部返还给治理合约。

 

不过相关社区人员仍称,“没有人做错任何事,关闭DAO是为了保护成员的安全,以避免法律问题,即使是Tornado Cash生态系统之外的开发人员也是如此。”

 

一时之间,Tornado Cash成众矢之的,没人知道它的未来会怎样,但是这些项目首先要做的是提前撇清关系。

 

USDC渐成屠龙之刃

 

在所有表态行为中,USDC发行方Circle冻结涉事方资产的做法尤其引发了高争议。

 

据Tokenview数据显示,包含Tornado Cash相关地址在内,Circle官方总共冻结了82个USDC地址,总金额累计达320万枚USDC。其中,Circle官方上半年一共冻结了57个USDC地址,总金额累计达129.85万枚USDC。

 

在近几年追求合规与透明的造势下,USDC的市值不断攀升。截至发稿前,USDC市值已达到534亿美元,距离USDT的675亿美元的市值越来越小。

 



合规性是USDC获得规模采用的直接原因。在DeFi中,诸多Farming也更倾向于USDC,加之Circle和Coinbase不断推动USDC的机构采用度,USDC也正在一步步挤压USDT的市值,甚至有反超并创造历史的趋势。

 

不过,在本次Tornado Cash被制裁事件后,这一切都打上了问号。讽刺的是,本来信任度最高的稳定币USDC却出乎意料地遭遇了“信任危机”。

 

MakerDAO联合创始人Rune Christensen在Discord中表示,为减少中心化资产对去中心化稳定币DAI造成严重危害,MakerDAO可能会选择出售协议中所有的USDC敞口。数据显示,当前DAI背后的抵押资产中80%为稳定币,USDC占据了其中的60%。目前有超过34.4亿枚USDC抵押在MakerDAO中,这也给该协议留下了巨大的安全隐患。

 

或是出于对USDC中心化、近监管特性的警惕,近日市场部分USDC再次被换回了USDT。

 

数据显示,自Tornado Cash遭制裁后,Tether 的市值已经扭转了三个月的下跌趋势,其市值增加了近 20 亿美元。而 USDC 的市值则产生下滑,市值从上个月约 550 亿美元的高位下降了约 20 亿美元。

 

即便USDC 和 USDT 都是中心化的代币,发行人都可以通过以太坊智能合约功能冻结资金,但Circle是唯一宣布冻结黑名单地址资产的发行人。

 

作为回应,Circle首席执行官Jeremy Allaire则表示,“如果我们现在不采取行动,结果将是更加生硬的强制执法行动。”取舍之间,迎合监管或是Circle的必然选择,也是所有带有中心化性质组织的无奈之举。

 

DeFi面对监管继续保持弹性?

 

在本次Tornado Cash制裁行动中,出人意料的是一些去中心化的DeFi协议也加入了这场制裁当中。其中,关注焦点在于最大的去中心化交易所Uniswap和最大的借贷协议Aave。作为相应制裁的一部分,两大协议都在前端阻止了涉事相关地址的交互。

 

但是,作为部署在以太坊上的智能合约,Aave也给出了自己的解释:

 

“除非社区同意,否则Aave无法在智能合约层面实施因政府制裁而导致的钱包监控。钱包监控仅在前端层。对于适用于Aave协议的链上合约级钱包监控,Aave智能合约是去中心化的,任何人或实体都无法更改、控制、更新或关闭协议。要对协议进行任何更改,必须由Aave DAO提议、投票和批准AIP。”

 

同样,早在去年初,为了面对美国证券交易委员会(SEC)的潜在监管,Uniswap就曾主动在限制了app.uniswap.org网站前端对129种代币的访问,这些代币包括代币化股票、镜像股票、期权和衍生品等,属于监管极其敏感的类别。值得注意的是,相关举措并未经过社区的投票。

 

Uniswap创始人Hayden Adams彼时也同样给出了Aave相似的回应:“Uniswap协议是完全去中心化的,而app.uniswap.org域名由Uniswap Labs拥有,这一行动对保持开源的Uniswap接口代码,或用于访问Uniswap协议的其他门户或本地运行实例没有影响”。

 

作为Uniswap的主要开发商,Uniswap Labs必须尽可能在可控程度上减少被SEC抓住把柄的可能性。

 

不过,这些智能合约仍有可操作性空间。如若未来所有DeFi协议的前端都转向分布式存储网络如IPFS等网络,那么DeFi协议的去中心化特性可大大加强。

 

基础层协议审查正在路上

 

在美国长臂管辖权越加强大之时,基础层协议审查(直接通过以太坊或比特币网络进行审查)是否会成为现实?如今,这也成为了加密行业需要预先考量的问题。

 

海外加密KOL eylonverse X此前发推表示,目前看起来超过66%的信标链验证者将遵守美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)规定,包括 Lido Finance、Coinbase、Kraken等,这或将不仅影响受OFAC制裁的地址,还可能包含以前与Tornado Cash交互过的地址。




事后,Coinbase首席执行官Brain armstrong对于美国财政部制裁Tornado Cash的事情表示惋惜,但是他也强调,“Coinbase将永远遵守法律”。言外之意,极端情况下Coinbase会遵守美国法律的一切无理要求。

 

Delphi Labs研究员gabrielShapir0指出,Coinbase等大规模的Staking业务在该事情上没有退路。

 

“在PoW中,矿工可以选择不打包某个被审查的特定交易,但以太坊PoS共识中,刻意拒绝某个技术层面的合法交易将导致算法的不作为惩罚,并导致业务亏损,因此Coinbase要么使监管让步,要么关闭业务,没有共存方案。”

 

在回应相关探讨时,V神则表现出了强硬态度:“若监管通过验证节点对以太坊进行审查,会将其视为对以太坊的攻击,会选择通过共识将该节点销毁。”值得注意的是,当前以太坊网络仍处于“链下治理”的阶段,节点持有代币的多少并不影响网络的治理。

 

至于比特币,在主打匿名的各类币种和拥有巨大生态的以太坊的竞争之下,抗审查的特征越来越被冷落。

 

因此,不免有行业人士感叹道,“以往抗审查、对抗强权基本是比特币的预留叙事和话题,现在比特币在这个话题上都插不上嘴了。”

 

不过,作为当前市值最大且共识最强的“龙头”,比特币的抗审查弹性也值得行业仔细探讨。

 

作为极不可能摒弃POW的币种,比特币的共识机制决定了矿工可以匿名且进行选择性打包区块。

 

正如F2Pool矿池创始人神鱼所说,以太坊出块节点能否保持匿名并且打包一些符合链上共识的交易(可能包含某些敏感交易),PoW 目前可以做到,而 PoS目前因为要抵押链上资产,有一定的难度。

 

正因为POW的可选择打包区块的特性,比特币网络也存在被美国直接控制的可能性。

 

早在去年5月份,全球最大的比特币挖矿公司之一的Marathon就曾宣布,它已经开采了第一个符合 OFAC 标准的比特币区块,该区块仅包括经过 KYC 验证的交易,并排除了来自受制裁对象地址的交易。

 

虽然Marathon占有比特币网络中总哈希率的比例并不高,但这仍让比特币自由主义社区感到不安,意味着比特币区块链在挖矿层面审查的开始。相关操作如果被越来越多的矿池接受,会分割比特币挖矿市场和自由转移兑换,进而损害整个网络。

 

此前,美国国会的一位议员曾表示,“确保Web3发生在美国。”而当下,面对美国潜在的长臂管辖权,加密行业也应确保:Crypto不应受到美国的直接控制且成为其随意达成目的的工具。

 

作者:时江

编辑:   XL

 

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