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三箭资本1000页法律文件要点提取



作者:Jack Niewold 

 

三箭资本是最大的加密货币对冲基金之一,曾经管理着超过 100 亿美元的资本——直到创始人消失。一份长达1000页的法律文件,使案件变得清晰。

 

在进行了一系列大型定向交易(GBTC、LUNA、stETH)并从 20 多家大型机构借款后,三箭资本(3ac)破产了。创始人消失,贷款违约导致了加密货币负面的大规模传染。

 

虽然创始人 Su Zhu 和 Kyle Davies 不见踪影,但是法律程序依旧向前推进。今天,一份法庭文件被泄露,其中要求新加坡政府(3AC 所在地)承认清算程序并与清算人合作。


虽然我没有太多的法律背景来推测此案,但从法律文件中可以收集到很多有趣的花絮:

 

1. 债权人

 

• 3AC 欠超过 $3b

 • 最大的债权人是Genesis,借了$2.3b

 • 债务违约导致Celsius 和Voyager Digital 破产。

 

2. 时间线

 

尽管自 Luna 崩盘以来有关大爆炸的谣言四处流传,但似乎直到 6 月初大多数债权人认为并没有什么问题。

 

2012 年 5 月 11 日:Luna 倒闭后,几家贷方立即询问 Luna 的曝光情况,3AC 表示没有什么可担心的。

 

 5 月 18 日:Davies试图阻止贷款被收回

 

6 月 3 日:因市场状况而提高贷款利率

 

6 月 7 日:3AC 团队向投资者宣传拯救公司的新机会

 

2011 年 6 月 10 日:加密期权经纪人 Deribit 追加保证金通知 3AC 的账户“mobyDck”

 

 6 月 13 日:Davies试图从 Genesis 安排新贷款以支付追加保证金

 

2017 年 6 月 16 日:3AC 破产被广泛报道。

 

3. 大小适中的游艇/房屋/犯罪

 

在此期间,Su Zhu购买了两座新加坡豪宅和一艘尚未交付的游艇。

 

借来的钱很可能被用来资助它;这艘游艇作为 3AC 信誉的证明向贷方展示。


看起来在 3AC 被广泛报道为资不抵债之前,ETH 和稳定币出现了一些非常可疑的动向。有一次,他们为游艇支付了首付,而忽略了未偿还的贷款。

 

其他潜在犯罪:

 • 对贷方的损失程度撒谎

• 对杠杆和定向市场敞口撒谎

• 资金流动

• 不向股东/债权人披露其清算情况

 

4. 业务结构

 

一些报道最近围绕 TPS/Tai Ping Shan LTD 进行,该公司是与 3AC 相关的法人实体,由 Su Zhu 和 Kyle Davies 的合伙人 Kelly Chen 所有。

 

它最近通过 3AC 账户转移了 3100 万美元的稳定币。


至于和Su Zhu and Kyle Davies(他的妻子),他们实际上是起诉 3AC 的债权人,声称 3AC 欠他们钱。这不是这些文件的一部分,但它足够戏剧,可以包括在内。最近,在在线清算程序中,Su Zhu 和Kyle都在关闭摄像头并静音的情况下进行通话。

 

5. 影响结束了吗?

 

很难说,但看起来 3AC 的大部分链上资产已经被清算。

 

钱包:

 • 0x82ac5170a837f6554d518c71c0590723437e6b64

 • 0x4862733b5fddfd35f35ea8ccf08f5045e57388b3

 

 3AC NFT 钱包:

 • 0x2e675eeae4747c248bfddbafaa3a8a2fdddaa44b

 

很难想象拥有 Grayscale(以及其他以下公司)的 Digital Currency Group 的子公司 Genesis 乐于承受 2.3b 美元的损失,但到目前为止,它们似乎有偿付能力。

 

6. 还剩下什么?

 

 3AC 非流动性投资中的股权和代币协议,其中一些肯定已被抛售

 

JPEG,包括“Crypto Dickbutt #1462”

一些人预计这些 NFT 将被大规模抛售,另一些人则认为该交易公司的 Grayscale BTC 股票可能会被清算,可能已经被出售。

 

 3AC 的风险投资可能会对项目产生负面影响,因为代币解锁被清算人出售。

 

7. 这是怎么发生的?

 

看起来这些贷方只是没有做功课。以http://Blockchain.com为例

 

 • 如果杠杆率超过 1.5 倍,3AC 被要求“通知他们”

 

 • Davies 签署了以下信函,确认 TAM 中超过 $2.3b

 

原文链接:https://twitter.com/JackNiewold/status/1549155218461450242

翻译:时江

编辑:XL

 

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